Профилактика корпоративного мошенничества


В 95% случаев устраивающийся на работу кандидат не имеет умысла совершить противоправное деяние или причинить иной ущерб своему потенциальному работодателю. Однако именно с персоналом связаны различные мошеннические действия: сделки через фирмы-однодневки или подконтрольные организации, подделка финансовых документов, разглашение конфиденциальной информации заинтересованным лицам с целью наживы или мести, распространение через открытые каналы компрометирующих материалов о ком­па­нии и т. п. Какие меры могут предотвратить возникновение таких ситуаций?

В обязанности бухгалтерии входит не только ведение бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством, но и выполнение контрольных функций, а именно проверка соответствия фактических данных данным бухгалтерского учета. Например, если в бухгалтерии числится остаток на складе на сумму 100 000 рублей, это далеко не всегда означает, что фактически так оно и есть: могут быть случаи пересортицы, излишков и недостач. По каким причинам фактические данные могут отличаться от данных бухгалтерского учета и как их выявить?
Как повлиять на людей таким образом, чтобы они захотели действовать в ваших интересах? Для этого необходимо понять, что и как их может мотивировать и какие выгоды или риски принесет им и вам это сотрудничество. Когда вы переманиваете клиента или сотрудника конкурирующей фирмы — это один вариант бизнес-вербовки. Если вы хотите оставить все как есть, но при этом вам нужны люди для получения информации или влияния на процессы в другой структуре — это второй вариант создания вашего личного агента влияния.

Бизнес-вербовка агент влияния для вашего бизнеса или карьеры. Участников делового и неделового общения можно разделить на агентов и резидентов. В какой роли вам комфортнее? Можно использовать метафору кукловода и куклы, можно шахматиста и шахматных фигур.
Современные частные детективы не носят оружие и не бегают по крышам, как это показывают в кино. Они заняты спокойным интеллектуальным трудом.

Как сыщики обеспечивают информационную безопасность предприятий, ищут пропавших должников, а также выявляют факты супружеской неверности, узнавала корреспондент АиФ.ru Алия Шарафутдинова.

Из инженера биохимии в частного детектива

Детективное агентство, в которое входят детективы, адвокаты, специалисты по технической безопасности и охранники, находится в одном из многоэтажных зданий Казани. Офис директора агентства Вячеслава Решетника в чем-то напоминает кабинеты оперативников МВД: по центру расположен стол, на котором «в творческом беспорядке» лежат тетради и журналы, по краям — стулья, на стенах — различные грамоты и медали.

Не как в сериале. Главные помощники частных детективов – интернет и соседи

Предприятие обычно заключает два типа контрактов: коммерческий (документ, представляющий собой договор поставки товаров или предоставления услуг) и трудовой (вид трудового договора, заключающегося в письменной форме со своими постоянными или временными работниками).

Одним из договорных условий должно быть письменное согласие лица, с кем подписывается контракт, на сбор информации о его биографических и других характеризующих личность данных. При этом в контракте должно быть оговорено, что такого рода сбор информации проводится как до вступления контракта в силу (например, во время прохождения испытательного срока), так и во время реализации, т.е. до расторжения контракта.

Как правильно оформить отстранение от работы и увольнение в случае хищения



Отстранение и последующее увольнение сотрудника, совершившего хищение по месту работы, - к сожалению, в практике кадровых подразделений подобная ситуация встречаются довольно часто. Как корректно оформить сопутствующую документацию и учесть все нюансы законодательства? Представленный в статье алгоритм поможет кадровикам избежать ошибок, а значит, позволит минимизировать риск негативных последствий для работодателя.

Зачастую собственники и руководство компании начинают задумываться над созданием надежной системы безопасности, только столкнувшись с недобросовестными партнерами, происками конкурентов или банальным воровством. И вот тут выясняется, что решить эту задачу за две-три недели – и даже месяцы – не удается и что защитить свой бизнес порой сложнее, чем его создать.

Весьма распространенное заблуждение – полагать, что система и служба безопасности, по сути дела, тождественны. Это не так. Хотя служба безопасности (СБ) и является ключевым звеном такой системы, определяющим ее эффективность.

Откат, сэр...



Справка
«Откат» – любое негласное вознаграждение служащего коммерческой фирмы или административного органа сторонними лицами или организациями за принятие выгодного им управленческого или хозяйственного решения в рамках его должностных полномочий.

Откатополучатель – это всегда управленец или менеджер, в силу своего положения имеющий возможность распоряжаться ресурсами своей организации, будь то бюджеты, средства для приобретения товаров и услуг или же, наоборот, товары и услуги, предназначенные для реализации. Всякий раз, когда такой человек принимает решение об использовании этих ресурсов, руководствуясь не только интересами своей организации, но и личной выгодой, следует говорить о возникновении феномена «отката». Форма, которую принимает благодарность откатодателя, в данном случае не важна. В вульгарном виде это может быть конверт с наличными, в хитроумном – контракт с перечислением энной суммы на счет «карманной» фирмы откатчика, например за проведение некого абстрактного «маркетингового» исследования. В сфере крупного бизнеса есть и совсем утонченные формы признательности: бывали случаи, когда откатодатель, компания с весом на рынке, продавливала для откатчика присуждение какой-нибудь престижной профессиональной премии.

Служба безопасности (CБ) любого предприятия призвана стоять на страже его материальных интересов. Однако, как показывает практика, специалисты СБ сами не безгрешны. Периодически с их стороны выявляются факты хищений и мошеннических схем, что, в свою очередь, влечет за собой ощутимые потери для компаний. Исходит это прежде всего от руководителя службы безопасности – человека, не только обладающего багажом специальных знаний и связей, но и полностью информированного о деятельности и рисках компании, уровне ее защиты.

Чужой среди своих. Как организовать эффективную службу безопасности?



СХЕМЫ И ПРОБЛЕМЫ



Какие схемы могут использовать недобросовестные руководители СБ? Специалист в области служб безопасности Константин Сергеев считает наиболее распространенными следующие действия, ведущие к возникновению проблем у собственников бизнеса.

Автор: Б.Б. Городницкий

Кадровая безопасность – практические решения для бизнеса



В своей первой статье о кадровой безопасности и анализе рисков я высказал свою точку зрения на обстоятельство, которое не способствует, если не сказать мешает, службам безопасности отечественных компаний эффективно осуществлять политику экономической безопасности на объектах обслуживания. Я говорю о кадровой безопасности. Что следует понимать под этим термином?