Прозрачность информации о закупках мошенники используют в своих целях. Компания Seldon рассказала о серых схемах на тендерном рынке и дала рекомендации, как защитить свой бизнес.

Вся информация о бюджетных (44-ФЗ) и корпоративных закупках (223-ФЗ) есть в открытом доступе. Это обеспечивает прозрачность сферы, но одновременно порождает многочисленные злоупотребления. Они не всегда попадают под действие ст.159 УК РФ и классифицируются как мошенничество, но точно создают сложности пострадавшей стороне.

Действующее закупочное законодательство предполагает различные финансовые механизмы защиты заказчика, например, требования от поставщика обеспечить заявку и исполнение контракта. Именно в этих направлениях чаще всего разворачиваются мошеннические схемы. Разберем некоторые из них.

Исчезновение с залоговыми средствами

Раньше эта схема активно применялась только в коммерческих торгах, а теперь распространилась и на процедуры по 223-ФЗ. Мошенники регистрируются в ЕИС как субъект естественной монополии или организация с регулируемым видом деятельности (для этого в системе достаточно выбрать подходящее поле, достоверность этой информации не проверяется). Далее мнимый заказчик размещает закупку с требованием залоговых средств, предусматривая их перевод на свой отдельный счет. Как только нужная сумма получена, организация просто растворяется в воздухе.

На эту уловку попадаются многие компании: раз информация размещена на официальном сайте закупок, то «подводных камней» быть не может. На самом деле регистрация в ЕИС для заказчика максимально проста – достаточно зарегистрировать организацию в налоговом органе.

Участие в торгах по 44-ФЗ в этом плане более безопасно. Механизм работы со спецсчетами в уполномоченных банках исключает вероятность того, что заказчик получит от вас залог и исчезнет.


Работа по постоплате и последующее банкротство

Эта схема стара как мир. Фиктивная компания регистрируется в ЕИС как заказчик по 223-ФЗ. Обычно названия таких организаций очень схожи с наименованиями реальных компаний, хорошо известных на рынке. Далее этот фальшивый заказчик объявляет тендер с условием, что оплатит товары после поставки. Подрядчик выполняет свою часть договорных обязательств, а дальше заказчик перестает выходить на связь и объявляет себя банкротом. В таких случаях поставщик оказывается в третьей очереди кредиторов, и вернуть ни продукцию, ни эквивалентную денежную сумму уже не может.


«Прокрутка» залоговых средств с их долгим возвратом

Как правило, эту схему используют фиктивные компании, название которых ассоциируется с каким-нибудь крупным брендом (при этом к самому бренду компания, разумеется, отношения не имеет). Она публикует на ЭТП закупку и дожидается, пока поставщики переведут на счет обеспечение заявки на участие. Далее такой заказчик несколько раз вносит изменения в закупочную документацию и продлевает срок приема заявок еще на несколько месяцев. Затем он очень долго рассматривает заявки и сдвигает даты подведения итогов (такая возможность всегда заранее предусмотрена в его документации). В конце концов он размещает протокол об отмене тендера. При этом, когда закупка была объявлена, говорилось, что она не является торгами по смыслу Гражданского кодекса, а потому заказчик в любой момент до заключения договора может отменить ее без каких-либо последствий.

После отмены закупки деньги поставщикам возвращаются еще через два месяца, а в общей сложности эта история может растянуться на целое полугодие. На момент возврата денег заказчик уже объявляет новую закупку и повторяет отработанную схему с новыми поставщиками. Это своего рода финансовая пирамида, существование которой достаточно сложно доказать, ведь компания не исчезает с рынка и возвращает деньги. ЭТП в этом случае ничем помочь поставщикам не могут, ведь никакие регламенты площадки такой заказчик не нарушил.


Финансовая «благодарность» заказчику

Работая по этой схеме, мошенники звонят поставщикам под видом заказчиков, с которыми те сотрудничали ранее. Легенда выглядит примерно одинаково: вы исполняли для нас контракт, сейчас есть потребность в такой же продукции, готовы заключить с вами прямой договор или обеспечить победу в тендере, но за это нужно заплатить.

Некоторые компании клюют на эту удочку, рассчитывая, что будущая прибыль от контракта перекроет эти вложения. Когда фиктивный заказчик исчезает, организация даже не может сообщить о нарушении в правоохранительные органы, ведь она сама пошла на преступление, согласившись дать взятку. Избежать такой ситуации помог бы всего один телефонный звонок заказчику по контактам, имеющимся у компании с прошлого раза.


Оформление уникальных сертификатов

Это новая мошенническая схема. Задействованы в ней могут быть и реальные организации, и фиктивные компании. Заказчик объявляет крупную закупку, на которую потенциально могут прийти много поставщиков. Закупочная документация выглядит понятно, кроме одного момента – заказчик запрашивает специальный «сертификат о добросовестности» (благонадежности, положительной деловой репутации – формулировки могут быть любыми). Поставщик обращается за разъяснениями к заказчику, и тот объясняет, что получить такой документ можно в центре сертификации, и заодно дает контакты такой организации. Разумеется, и заказчик, и сотрудники этого центра – звенья одной цепи. Получение такой фиктивной бумаги стоит от 40 до 120 тысяч ₽, но некоторых поставщиков это не смущает, ведь все затраты окупятся при получении контракта. Заканчиваются такие истории тем, что заказчик в последний момент отменяет закупку и больше не объявляется.

Источник: https://dirclub.ru/zakazchiki-oborotni-kak-ne-stat-zhertvoj-moshennikov/